Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30.09.2022

Zarząd Spółki Ostoya Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7 lok. 66 („Spółka”), KRS: 0000608563, na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 k.s.h. zwołuje na dzień 30 września 2022 r. na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Waldemar Gryboś i Józef Ogielski s.c, we Wrocławiu, przy ul. Wita Stwosza 1-2, 50-148 Wrocław, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie Zgromadzenia.

Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

Przyjęcie porządku obrad.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021.

Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2021.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.

Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podmiotu uprawnionego do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.

Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Wolne wnioski.

Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Obecne brzmienie §4 ust. 1 Statutu:

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

• Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
• Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z)
• Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
• Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z)
• Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z)
• Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
• Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
• Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)
• Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
• Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z)
• Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
• Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)
• Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1)
• Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
• Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
• Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
• Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
• Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
• Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
• Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
• Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
• Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
• Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
• Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)
• Działalność centrów telefonicznych (call centre) (PKD 82.20.Z)
• Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
• Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)

Proponowane brzmienie §4 ust. 1 Statutu:

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

• Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 99.Z)
• Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z)
• Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 92.Z)
• Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 19.Z)
• Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 22.Z)
• Działalność holdingów finansowych (PKD 20.Z)
• Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
• Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)
• Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
• Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z)
• Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)

Obecne brzmienie §16 ust. 15) Statutu:

• udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, zobowiązań w formie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji, poręczeń, obligacji, opcji, jeżeli wartość zobowiązania przekraczać będzie kwotę 000,00 zł (sto tysięcy złotych)

Proponowane brzmienie §16 ust. 15) Statutu:

• udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, zobowiązań w formie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji, poręczeń, obligacji, opcji, jeżeli wartość zobowiązania przekraczać będzie kwotę 000.000,00 zł (jeden milion złotych)

Wykreślenie §16 ust. 16) Statutu w brzmieniu:

• udzielanie zgody na dokonywanie zakupów towarów i usług, które nie były ujęte w budżecie Spółki i których wartość przekracza 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)

Obecne brzmienie §16 ust. 17) Statutu:

• udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych ze zwykłą działalnością Spółki, których wartość przekracza 000,00 zł (sto tysięcy złotych)

Proponowane brzmienie §16 ust. 17) Statutu:

• udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych ze zwykłą działalnością Spółki, których wartość przekracza 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych)

Obecne brzmienie §16 ust. 20) Statutu:

• udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę innej umowy, transakcji lub kilku powiązanych umów lub transakcji, których wartość przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych)

Proponowane brzmienie §16 ust. 20) Statutu:

• udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę innej umowy, transakcji lub kilku powiązanych umów lub transakcji, których wartość przekracza 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych)

Wykreślenie §16 ust. 21) Statutu w brzmieniu:

• udzielanie zgody na nabywanie przez Spółkę udziałów, certyfikatów inwestycyjnych lub akcji spółek prawa handlowego, tworzenie przez Spółkę, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, nowych spółek bądź innych podmiotów gospodarczych oraz na tworzenie fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów gospodarczych

Oświadczam, że podpisana treść ogłoszenia, jest zgodna z wersją elektroniczną